股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速(600012,股吧)編號：臨2014-052
債券代碼：122039 債券簡稱：09皖通債
安徽皖通高速公路股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本公司及控股子公司安徽寧宣杭高速公路投資有限公司（“寧宣杭公司”）擬與安徽省現代交通設施工程有限公司等單位因正常經營活動而產生關聯交易，因關聯方主體和交易金額超出公司2014年初預計日常關聯交易范圍，特此公告。
截至2014年9月30日，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團有限公司（下稱“安徽高速集團”）及其子公司發(fā)生的關聯交易總金額約為人民幣8,793萬元。
一、關聯交易履行的審議程序
本公司于 2014年10月29 日召開第七屆董事會第四次會議，審議了《關于接受現代交通公司提供工程建設管理服務的關聯交易議案》、《關于接受現代交通公司提供公路維修、養(yǎng)護等服務的關聯交易議案》、《關于寧宣杭高速公路寧國至千秋關段項目路面工程施工試驗檢測的關聯交易議案》、《關于寧宣杭高速公路寧國至千秋關段項目路面工程施工監(jiān)理的關聯交易議案》等議案。經與會6位非關聯董事表決，一致同意上述議案，所有關聯董事均回避表決。
公司獨立董事胡濱、楊棉之和江一帆對上述關聯交易出具了事先認可聲明和獨立意見，認為此批次關聯交易的發(fā)生是公司正常經營活動且嚴格遵循“公平、公正、公開”的原則進行處理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。董事會審議本批次關聯交易議案時關聯董事均回避表決，審議程序合法，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關聯方介紹
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1、基本情況
安徽省現代交通設施工程有限公司為法人獨資有限責任公司，注冊資本金人民幣4000萬元，法人代表為王茂和。公司經營范圍包括：公路工程總承包、特種補強、公路交通設施的施工、安裝，通信系統的施工、安裝，機電設備的施工、安裝等。
安徽省現代交通設施工程有限公司經審計之2013年主營業(yè)務收入人民幣23,725.03萬元，凈利潤人民幣677.20萬元。
2、與本公司的關聯關系
安徽省現代交通設施工程有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關聯關系的情形。
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1、基本情況
安徽省高速公路試驗檢測科研中心所在地為安徽省合肥市，是一家具有獨立法人資格的試驗檢測機構，法人代表為操太林，注冊資本為人民幣0.13億元。中心成立于1999年，其主要工作職能：圍繞在建和營運高速公路，提供質量檢測服務；面向社會承接公路、水運、市政工程的各類試驗檢測業(yè)務，提供客觀、真實的試驗檢測數據，科學、公正地評定工程技術質量。
安徽省高速公路試驗檢測科研中心經審計之2013年主營業(yè)務收入人民幣4,885.26萬元，凈利潤人民幣458.76萬元。
2、與本公司的關聯關系
安徽省高速公路試驗檢測科研中心為本公司控股股東之全資子公司，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關聯關系的情形。
（三）安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司
1、基本情況
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司于1996年7月18日正式掛牌成立，法人獨資有限責任公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本為人民幣0.13億元，法定代表人為屠筱北。公司自成立以來，除承接省內高速公路監(jiān)理服務任務外，還積極拓展省外監(jiān)理市場，監(jiān)理業(yè)績遍布全國十四個省份、自治區(qū)。
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司經審計之2013年主營業(yè)務收入人民幣28,046.16萬元，凈利潤人民幣1,221.23萬元。
2、與本公司的關聯關系
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司為本公司控股股東之子公司，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關聯關系的情形。
（四）安徽省高監(jiān)土木工程技術開發(fā)有限公司
1、基本情況
安徽省高監(jiān)土木工程技術開發(fā)有限公司成立于2013年1月，是安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司的全資子公司，注冊資金人民幣100萬元，位于合肥經開區(qū)桃花工業(yè)園繁華大道工投立恒工業(yè)廣場B-2幢。公司自成立以來，主要從事市政、公路、建筑、環(huán)境保護的設計及工程咨詢等，法定代表人為楊冬林。
安徽省高監(jiān)土木工程技術開發(fā)有限公司經審計之2013年主營業(yè)務收入人民幣672.74萬元，凈利潤人民幣96.57萬元。
2、與本公司的關聯關系
安徽省高監(jiān)土木工程技術開發(fā)有限公司是安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司的全資子公司，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關聯關系的情形。
三、關聯交易標的的基本情況
四、關聯交易定價政策
上述關聯交易大部分通過公開招標中標產生，其余關聯交易的定價均遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎,且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準定價。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本公司與上述關聯企業(yè)之間的關聯交易，是本公司正常的經營活動組成部分，保證公司生產經營的穩(wěn)定性，實現優(yōu)勢互補和資源的合理配置。
本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述關聯交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
六、歷史關聯交易情況
截至2014年9月30日，2014年度本公司與安徽省高速公路控股集團有限公司及其子公司發(fā)生的關聯交易總金額約為人民幣5,940.51萬元；截至2014年9月30日，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團有限公司及其子公司發(fā)生的關聯交易總金額約為人民幣8,793萬元。不存在對本公司產生負面影響的關聯交易。至本次關聯交易為止，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團有限公司及其子公司的關聯交易總金額沒有達到“人民幣3000萬元且占凈資產5%以上”的指標，因此該批次交易不需要經過本公司股東大會審議批準。
七、備查文件目錄
1、本公司第七屆董事會第四次會議決議；
2、本公司獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年10月30日
